МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России

0
25

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» в иностранные организации, например, молдавский «BC Moldindconbank S.A.».

После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.

Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов«.

В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.

Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Тема на форуме